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以卡搭桥 一男子掩饰犯罪所得一审获刑

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2022-04-24    

4月22日,白云法院对谢某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案进行公开宣判,一审判决谢某成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币一万元。

公诉机关指控,2021年6月至10月,被告人谢某向他人提供自己多张银行卡账户,陆续接受陌生账户接收资金转入其银行账户上,同时也进行资金转出至陌生账号操作,后谢某将大部分资金汇入其光大银行银行卡,并通过频繁购物、退货进行资金“洗白”窝藏。被害人骆某被诈骗,于2021年9月30日转账4万元至吕某某账户,吕某某转账5万元给彭某某,谢某账户从彭某某账户同期接收6万元转账。2021年9月30日,被害人刘某某被骗1.8万元转至郭某账户,郭某账户转至彭某某1.9万元,谢某账户同期从彭某某账户接收9万元。

本院经审理认为,被告人谢某明知是犯罪所得仍提供银行卡接收陌生人转账,通过频繁购物、退货形式予以隐瞒,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人谢某庭审中自愿认罪认罚,依法予以从轻处罚,遂判处其有期徒刑一年,并处罚金人民币一万元。被害人转入其银行卡账户的诈骗钱款责令其退赔给被害人。



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